Chargé de détection des délits financiers (H/F)




Localisation
Société
Site web
Secteur d'activité
Banque / Assurance / Finance
Métier/Fonction
Services clientèle & aux particuliers
Offre déposée le
2022-04-06
Offre vue
1074 fois
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Référence DTJ - 72527
Description

L'agence Profil OI Tertiaire/Cadres de St-Denis recherche pour son client :

1 Chargé(e) de détection des délits financiers (h/f)

Vos missions :
- Participer à la détection des délits financiers et leur signalement à TRACFIN
- Réaliser des analyses de comptes clients pour identifier la comptabilisation d'opérations sans justification économique évidente, demander des éléments de justification au service en charge de la relation client
- Rechercher des éléments d'informations et investiguer sur les clients ou toute partie liée à une opération atypique
- Rédiger des déclarations de soupçons à destination de TRACFIN
- Communiquer avec le service conformité dédié au suivi de l'activité sécurité financière
- Participer à la préparation des comités conformité
- Etudier et valider les KYC sur les clients sensibles (dont les PPE) ainsi que les demandes de crédits ou lignes
- Intervenir lors des actions de sensibilisation à destination des collaborateurs

Diplômé(e) d'un master Banque Finance, vous justifiez d'une première expérience sur des missions similaires ou de conformité. Vous possédez un véritable esprit de synthèse et d'analyse ainsi que de très bonnes capacités rédactionnelles.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre discrétion.

Lieu de travail Nord
Commentaire Les entretiens se dérouleront localement.
Contrat
Interim -- Durée: Non précisé
Expérience 0 à 2 ans
Salaire annuel 2700€ bruts mensuels
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