L'agence Profil OI Tertiaire/Cadres de St-Denis recherche pour son client :

1 Chargé(e) de détection des délits financiers (h/f)

Vos missions :
- Participer à la détection des délits financiers et leur signalement à TRACFIN
- Réaliser des analyses de comptes clients pour identifier la comptabilisation d'opérations sans justification économique évidente, demander des éléments de justification au service en charge de la relation client
- Rechercher des éléments d'informations et investiguer sur les clients ou toute partie liée à une opération atypique
- Rédiger des déclarations de soupçons à destination de TRACFIN
- Communiquer avec le service conformité dédié au suivi de l'activité sécurité financière
- Participer à la préparation des comités conformité
- Etudier et valider les KYC sur les clients sensibles (dont les PPE) ainsi que les demandes de crédits ou lignes
- Intervenir lors des actions de sensibilisation à destination des collaborateurs

Diplômé(e) d'un master Banque Finance, vous justifiez d'une première expérience sur des missions similaires ou de conformité. Vous possédez un véritable esprit de synthèse et d'analyse ainsi que de très bonnes capacités rédactionnelles.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre discrétion.